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　　公司通过竞争性谈判方式开展选聘工作，从候选事务所的资质条件、服务报价、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力等方面充分讨论，最终建议聘任立信会计师事务所为公司2025年年审会计师事务所。立信会计师事务所于1927年在上海创立，在最新的《2023年度会计师事务所综合评价百家排名信息》中，立信位列第三名。本次聘任期为1年，年度审计费为287万元人民币（含税），其中财务报告审计费为232万元，内部控制审计费用为55万元。

　　许可项目：省际客船、危险品船运输；从事内地与港澳间客船、 散装液体危险品船运输；国际客船、散装液体危险品船运输；水 路危险货物运输；国内船舶管理业务；水路普通货物运输（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项 目：国际船舶管理业务；无船承运业务；船舶港口服务；国际船 舶代理；船舶租赁；海上国际货物运输代理；国内货物运输代理 国际货物运输代理；国内船舶代理；信息咨询服务（不含许可类 信息咨询服务）；水上运输设备销售；船舶销售；水上运输设备 零配件销售；运输设备租赁服务；非居住房地产租赁（除许可业 务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　设备监理服务;船舶拖带服务;雷达、无线电导航设备专业修理;船 舶修理;船用配套设备制造;船舶自动化、检测、监控系统制造;船 舶改装;信息技术咨询服务;电气机械设备销售;卫星通信服务;互 联网销售（除销售需要许可的商品）;成品油批发（不含危险化学 品）;润滑油销售;机械设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询 技术交流、技术转让、技术推广;文具用品零售;体育用品及器材 零售;第二类医疗器械销售;国内贸易代理;工程和技术研究和试 验发展;网络与信息安全软件开发;软件销售;计算机软硬件及辅 助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机及办公设备维 修;水上运输设备销售;服装服饰批发;服装服饰零售;智能无人飞 行器销售;广播电视传输设备销售;水上运输设备零配件销售;办 公设备耗材销售;办公设备销售;家用电器销售;工业机器人销售; 网络技术服务;海洋工程设计和模块设计制造服务;计算机系统服 务;电子产品销售;通信设备销售;电工器材销售;电气设备销售; 消防器材销售;厨具卫具及日用杂品零售;日用家电零售;家具销 售;卫生洁具销售;劳动保护用品销售;农林牧副渔业专业机械的 安装、维修;普通机械设备安装服务;雷达及配套设备制造;导航、 测绘、气象及海洋专用仪器销售;卫星导航多模增强应用服务系统 集成;卫星移动通信终端销售;移动通信设备销售;数字视频监控 系统销售;日用口罩（非医用）销售;医用口罩批发;工程管理服务; 机械设备租赁;集装箱租赁服务;非居住房地产租赁;鲜肉批发;水 产品批发;塑料制品销售;信息系统集成服务;集装箱销售;食品互 联网销售（仅销售预包装食品）;海洋工程装备制造;海洋工程装 备研发;数字技术服务;船舶检验服务;船舶拆除;货物进出口;技 术进出口;酒类经营;第二类增值电信业务;第三类医疗器械经营; 广播电视节目制作经营;出版物互联网销售;出版物零售;船员、引 航员培训;食品互联网销售

　　一般项目：从事国际集装箱船、普通货船运输；国际货物运输代 理；船舶租赁；船舶销售；船舶修理；装卸搬运；普通货物仓储 服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不 含许可类信息咨询服务）；通讯设备修理；货物进出口；技术进 出口；机动车修理和维护【分支机构经营】。（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：水路 普通货物运输；国内船舶管理业务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 准文件或许可证件为准）

　　从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输;船舶港口服务;供应 链管理服务;港口理货;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需 许可审批的项目）;从事国际集装箱船、普通货船运输;国际船舶 代理;无船承运业务;国际船舶管理业务;国际货物运输代理;港口 货物装卸搬运活动;船舶租赁;海上国际货物运输代理;信息技术 咨询服务;运输设备租赁服务;技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广;运输货物打包服务;装卸搬运;铁 路运输辅助活动;机动车检验检测服务;机动车修理和维护;住房 租赁;物业管理;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;货物进出 口;船舶检验服务;大陆与台湾间海上运输;国际班轮运输;港口经 营;报关业务;道路货物运输（不含危险货物）;国际道路货物运输; 城市配送运输服务（不含危险货物）;海关监管货物仓储服务（不 含危险化学品）;公共铁路运输;进出口代理;保税仓库经营;保税 物流中心经营

　　许可项目：机动车检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：无船承运业务；国际货物运输代理；国内货物运输代 理；国际船舶代理；国内船舶代理；装卸搬运；普通货物仓储服 务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不 含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；供应链管 理服务；港口理货；港口货物装卸搬运活动；机械设备租赁；电

　　为维护股东的利益，规范公司对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况，修订了《中远海运特种运输股份有限公司对外担保管理制度》。

　　公司第八届董事会即将任期届满，根据中国证监会有关规定及《公司章程》第八十四条“……董事的候选人由董事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东提名”，现持有公司41.01%股份的控股股东中国远洋运输有限公司书面推荐张炜先生、黄南先生、马向辉先生、李满先生、王威先生5人为第九届董事会董事候选人；持有公司6.22%股份的股东深圳港集团有限公司书面推荐钟玉滨先生1人为公司第九届董事会董事候选人（董事候选人及独立董事候选人简历详见附件）。

　　1966年出生，工商管理硕士。历任广州远洋公司船舶二副，中集总部箱运二部业务员、欧洲线副经理，中远集运市场部客户服务处业务经理，中远集运市场部全球销售处处长助理、副处长，中远集运亚太贸易区副总经理，中远集运企业资讯发展部副总经理，佛罗伦货箱服务有限公司副总经理，比雷埃夫斯集装箱码头有限公司执行副总裁，中国远洋海运集团运营管理本部副总经理（主持工作）、总经理，中远海运集装箱运输有限公司副总经理、党委委员，中远海运控股股份有限公司执行董事、副总经理、党委副书记，中远海运集装箱运输有限公司董事、总经理、党委副书记。

　　历任广州海运运输处总调度室副主任，中海货运航运部总调度室副主任，经营处副处长、副处长（主持工作），商务处处长，神华中海航运有限公司总经理，中海散运副总经理、党委委员，中远海运散运副总经理、党委委员，中远海运（厦门）有限公司董事、总经理、党委副书记，中远海运（厦门）有限公司董事、总经理、党委书记（其间：2013.03--2014.02挂职交通运输部水运局局长助理）。2023年4月起任公司第八届董事会董事。

　　1974年出生，经济学硕士。现任中国远洋海运集团有限公司财务管理本部总经理，中远海运集团财务有限责任公司董事长、党委书记。历任中国远洋控股股份有限公司财务部资金管理经理，中远国际控股有限公司财务部总经理，中国远洋运输（集团）总公司/中国远洋控股股份有限公司战略实施管理办公室业务经理，中国远洋海运集团有限公司资本运营本部副总经理，中远海运国际(香港)有限公司副总经理，中远海运（香港）有限公司副总裁。2024年11月起任公司第八届董事会董事。（未完）